Por Daniel Osorio
El empresario de origen chino, Zhenli Ye Gon, fue condenado a 15 años y un día de prisión tras ser hallado culpable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo, dictado por un juez federal a partir de las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, incluye una multa económica de 140 mil 400 pesos. Asimismo, la autoridad judicial le negó al imputado los sustitutivos de la pena y el beneficio de la condena condicional, además de ordenar la suspensión de sus derechos políticos y civiles.
El proceso penal en su contra se remonta a una denuncia promovida en 2008 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Las investigaciones determinaron que el empresario, actuando como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., realizó transferencias de divisas en efectivo por más de 33 millones 600 mil dólares hacia paraísos fiscales a través de una casa de cambio.
De acuerdo con las indagatorias de la FGR, las operaciones tenían como objetivo ocultar el origen ilícito del dinero proveniente de la venta de sustancias químicas, además de fondear a empresas con antecedentes de adquisición irregular de aeronaves.
Cabe recordar que en febrero de 2019 se le cumplimentó la orden de aprehensión por reclusión a Ye Gon, dictándole posteriormente el auto de formal prisión. Pese a que la defensa del empresario promovió diversos recursos de amparo contra el procedimiento, la justicia federal ratificó la legalidad de la causa penal que derivó en la condena actual.
Zhenli Ye Gon continuará recluso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 «Altiplano», en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde aún enfrenta otros procesos penales pendientes.
